List of banks in Moldova explained

List of banks in Moldova:

Central bank

• National Bank of Moldova

Commercial banks

• BCR Chișinău - SWIFT: RNCBMD2X
• Comerțbank - SWIFT: CMTBMD2X
• Energbank - SWIFT: ENEGMD22 XXX
• EuroCreditBank - SWIFT: ECBMMD2X XXX
• EximBank - SWIFT: EXMMMD22 XXX
• FinComBank - SWIFT: FTMDMD2X XXX
• OTP bank - SWIFT: MOBBMD22 XXX
• ProCredit Bank - SWIFT: PRCBMD22 XXX
• Victoriabank - SWIFT: VICBMD2X

This is based on the official list of licensed banks registered in Moldova published by the National Bank of Moldova.^[1]

• MobiasBanca was bought by OTP Bank in 2019

Banks being monitored

• maib - SWIFT: AGRNMD2X XXX
• Moldindconbank - SWIFT: MOLDMD2X XXX

Banks that have ceased trading

Banks undergoing liquidation

• Basarabia^[2]
• BIID MB^[3]
• Guinea^[4]
• Întreprinzbancă^[5]
• InvestPrivatBank^[6]
• Vias^[7]

Defunct banks

• Bancosind^[8] liquidated 2018
• Banca de Economii
• Banca Socială
• Banca Municipală Chișinău^[9]
• BTR Moldova^[10]
• Bucuriabank^[11] dissolved 2016
• Businessbank^[12]
• Oguzbank^[13] liquidated 2018
• Unibank
• Universalbank^[14] liquidated 2021

Notes and References

1. Web site: Lista băncilor licenţiate din Republica Moldova | Banca Naţională a Moldovei . 2014-07-22 . dead . https://web.archive.org/web/20140728061525/https://www.bnm.md/md/list_licensed_banks_md . 2014-07-28 .
2. News: ORDONANŢĂ Nr. 16/16 din 21.05.1996 Ordonanţă cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiu al băncii comerciale "Basarabia". Registrul de Stat. 23 May 1996. ro.
3. News: ORDONANŢĂ Nr. 179 din 02.11.1999 Nr.179/09-02 cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiu la "BIID MB" S.A.. Registrul de Stat. 4 Nov 1999. ro.
4. News: ORDIN Nr. 169 din 14.06.1999 cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiul Băncii "Guinea" S.A. Nr.169/09-0. Registrul de Stat. 17 Jun 1999. ro.
5. News: ORDONANŢĂ Nr. 49 din 28.01.1997 cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea Administratorului în oficiu al BCA "Întreprinzbancă". Registrul de Stat. 30 Jan 1997. ro.
6. News: ORDONANŢĂ Nr. 313 din 19.06.2009 cu privire la retragerea licenţei Băncii Comerciale "INVESTPRIVATBANK" S.A. şi numirea lichidatorului. Registrul de Stat. 23 Jun 2009. ro.
7. News: ORDONANŢĂ Nr. 164 din 16.03.1999 cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiul BCIA "Vias". Registrul de Stat. 18 Mar 1999. ro.
8. News: HOTĂRÎRE Nr. 97 din 15.12.1997 cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea Administratorului în oficiu la BCA "Bancosind". Registrul de Stat. 18 Dec 1997. ro.
9. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313662
10. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313665&lang=1
11. News: HOTĂRÎRE Nr. 129 din 02.07.1998 Ordonanţă cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiul la BCA "Bucuriabank". Registrul de Stat. 9 Jul 1998. ro.
12. News: ORDONANŢĂ Nr. 8 din 29.06.2006 cu privire la retragerea autorizaţiei Băncii Comerciale "BUSINESSBANK" S.A. (în proces de lichidare). Registrul de Stat. 7 Jun 2006. ro.
13. News: ORDONANŢĂ Nr. 219 din 21.11.2000 cu cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiul BCI "Oguzbank" SA. Registrul de Stat. 23 Nov 2000. ro.
14. News: HOTĂRÎRE Nr. 29 din 15.02.2012 cu privire la retragerea licenţei B.C. "Universalbank" S.A. de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită. Registrul de Stat. 17 Feb 2012. ro.